富临精工股份有限公司 证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2024-004 二、审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 公司拟于 2024 年 1 月 29 日（星期一）下午 14:30 在公司会议室召开 2024 年 第二次临时股东大会。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年 第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-006）。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议通 知于 2024 年 1 月 5 日以通讯方式向各位董事发出，并于 2024 年 1 月 11 日以通讯 表决方式召开。应出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，公司监事及 高级管理人员列席了会议，会议由董事长王志红先生主持。会议的召集、召开符 合《公司法》及《公司章程》规定。 一、审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 鉴于 ...