证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2023-113 上海信联信息发展股份有限公司 第五届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海信联信息发展股份有限公司（以下简称"公司"、"信息发展"）第五 届董事会第四十四次会议于2023年12月11日以现场结合通讯表决方式在上海市 青浦区崧泽大道6011号2号楼召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公 司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会已于会议召开5日前以书面方式 通知全体董事。本次董事会由董事长张曙华召集并主持。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。 2、独立董事关于第五届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见； 3、粤开证券股份有限公司出具的《粤开证券股份有限公司关于上海信联信 息发展股份有限公司为全资子公司提供担保的核查意见》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 以上议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、上海信联信息发展股份有限公司第五届董事会第四十四次会议 ...