证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2023-119 上海信联信息发展股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海信联信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次 会议于2023年12月22日以现场结合通讯表决方式在上海市青浦区崧泽大道6011 号2号楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、高级 管理人员列席了会议。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于当日在公司会 议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会由董事顾成先生主持。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上 市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举顾成先生为 公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董 事会届满时止。 表决结果：同意 ...