证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-050 广州高澜节能技术股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月21日召 开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会 的议案》，公司定于2024年9月9日召开2024年第三次临时股东大会。现将本次股 东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性： （2）网络投票时间：2024年9月9日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月9日 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的 具体时间为2024年9月9日9:15—15:00期间的任意时间。 5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召 开，公司将通过深圳证券交易所交易 ...