证券代码： 300502 证券简称： 新易盛 公告编号： 2024-014 成都新易盛通信技术股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月2日召 开职工代表大会，完成了公司职工代表监事的选举；于2024年1月19日召开了2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的 议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第五届监 事会非职工代表监事的议案》，完成了第五届董事会和第五届监事会的选举。公 司于 2024 年 1 月 19 日同日召开了第五届董事会第一次会议及第五届监事会 第一次会议，会议审议通过了选举公司第五届董事会董事长、选举公司第五届董 事会专门委员会成员、选举公司第五届监事会主席、聘任公司高级管理人员及证 券事务代表等的相关议案。公司董事会及监事会的换届选举工作已经完成，现将 相关情况公告如下： 一、 第五届董事会组成情况 公司第五届董事会 ...