| 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | 宁波横河精密工业股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议由董事长胡志军先生召集，会议通知于2024年2月18日通过 电子邮件的形式送达至各位董事，董事会会议通知列明了会议的召开时间、地点、 内容和方式。 2、本次会议于2024年3月1日在宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公 司"）公司会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。 3、本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。 4、本次会议由董事长胡志军先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。 5、本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议 ...