新疆熙菱信息技术股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2023-055 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 八次会议于 2023 年 12 月 4 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东 大道 3000 号集电港 7 号楼 301 熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2023 年 11 月 29 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。 2、会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。 3、会议主持人：何开文 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，作出决议如下： 1、审议通过《关于调整募投项目达到预定可使用状态时间的议案》； 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 根据募投项目实际实施情况，为了更有效地使用募集资金，保证募投项目质 量，董事会同意将募投项目"研发中心及产 ...