新疆熙菱信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 新疆熙菱信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善新疆熙菱信息技术股份有限公司（下称"公司"）的 法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法 权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律、行政法规、规章及《新疆熙菱信息技术股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司设独立董事。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交 易所业 ...