证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2023-058 新疆熙菱信息技术股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十九次会议于 2023 年 12 月 6 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙 东大道 3000 号集电港 7 号楼 301 熙菱信息会议室召开。因审议事项较为紧急， 经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前五日通知的要求，会议通知 于 2023 年 12 月 6 日以通讯及电子邮件方式向公司全体董事发出。 2、会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。 3、会议主持人：何开文 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，作出决议如下： 1、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 和授予数量的议案》，关联董事张登、吴正已回避表决； 表决结 ...