会议召开情况 - 2023年召开12次董事会、6次股东大会，独董毕晓婷均出席[6] - 2023年召开5次审计委员会会议，毕晓婷按规定出席[9] - 2023年召开1次董事会提名委员会会议，毕晓婷召集、召开[10] - 2023年召开2次独立董事专门会议，毕晓婷出席并主持第一次[11] 重要事项审议 - 2023年3月29日审议通过日常关联交易额度预计议案[16] - 2023年3月29日续聘容诚会计师事务所为审计机构[20] - 2023年3月29日审议通过第一期限制性股票激励计划事项[27] - 2023年8月29日审议通过第四期限制性股票激励计划草案等事项[27] 其他事项 - 2023年12月12日关联方孔令涌为公司授信提供无偿担保[17] - 2023年公司及相关方严格履行承诺，无变更或豁免情况[18] - 2023年按时披露四份报告，内控自评报告反映实际情况[19] - 2023年完成董事会、监事会换届及高管聘任，财务负责人未变[22] - 2023年5月15日完成第四届董事会换届选举[24] - 2023年5月31日完成第四届高级管理团队聘任工作[24] - 2023年董事及高管薪酬符合规定[25] - 2024年独立董事将继续履职提建议[31]