证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-011 成都康华生物制品股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五 次会议通知已于2024年1月22日以专人送达、邮件等方式向全体监事发出。经全 体监事同意豁免本次会议通知时限要求，会议于2024年1月22日以线上会议方式 召开。会议由监事会主席吴淑青女士召集并主持，公司监事会成员3人，实际参 与表决监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规、规范性文件和《成都康华生物制品股份有限公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下议案： （一） 审议通过《关于豁免第二届监事会第十五次会议通知时限的议案》 各位监事在充分了解《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议 事规则》中关于召开监事会临时会议的通知要求以及监事权利的内容基础上，同 意豁免本次监事会会议提前 2 日 ...