证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-016 成都康华生物制品股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月30日下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年1月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月30日9:15—15:00期间的 任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区海山路1号 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长王振滔先生 6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》等的规定。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 ...