股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2023-022 盛德鑫泰新材料股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《公司章程》、《募集资金管理办法》等相关法律法规的规定对募集资金进行存放 和使用，不存在违规使用募集资金的行为，符合有关规定的要求。公司独立董事 一、监事会会议召开情况 盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次 会议通知于 2023 年 7 月 29 日以专人送达方式向各位监事发出。会议于 2023 年 8 月 9 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。会议由监事会主席谢娜惠主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会 议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、 审议通过《<2023 年半年度报告>全文及摘要》； 经审核，监事会认为董 ...