股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2023-021 盛德鑫泰新材料股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司 2023 年半年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、《公司章程》等 各项规章制度的规定；公司 2023 年半年度报告的内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2023 年半 年度的财务及经营状况。 具体内容详见公 司 2023 年 8 月 11 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司 2023 年半年 度报告》及《盛德鑫泰新材料股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》（公告编号： 2023-023）。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 8 月 11 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 一、董事会会议召开情况 盛德 ...