关联交易与资产事项 - 关联交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上需股东大会批准[5] - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[5] 担保事项 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％需股东大会审议[5] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供的担保需审议[5] - 为资产负债率超70％的担保对象提供的担保需审议[5] - 连续12个月内担保金额超最近一期经审计净资产50％且绝对金额超5000万元需审议[5] - 连续12个月内担保金额超最近一期经审计总资产30％需审议[5] 股东大会召开 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[11] - 董事人数不足规定人数或章程规定人数2/3时，2个月内召开临时股东大会[11] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东大会[11] 股东大会召集与提案 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求董事会召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内通知股东[13][15] - 董事会不同意或10日内未反馈，股东可向监事会提议，监事会同意应5日内通知股东[15] - 监事会未按时通知，连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集[15] - 董事会、监事会及单独或合并持有公司3%以上股份的股东可提提案，该类股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[18] 股东大会通知与登记 - 年度股东大会召集人应于召开20日前通知股东，临时股东大会应于15日前通知[22] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[22] 股东大会其他规定 - 发出股东大会通知后，无正当理由不得延期或取消，若有应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[23] - 股东可亲自或委托他人出席股东大会，委托需出具授权委托书，法人股东委托需经相关决议授权[25][26] - 出席会议人员提交凭证不符规定时，出席资格无效[27] - 出席会议人员的会议登记册由公司制作，股东应开会前入场，中途入场需经主持人许可[30][31] - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场当日上午9:30，结束时间不得早于现场结束当日下午3:00[33] 股东大会决议 - 关联事项普通决议须出席会议非关联股东有表决权股份数过半数通过，特别决议须2/3以上通过[36] - 股东买入超规定比例部分股份，买入后三十六个月内不得行使表决权[36] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东可公开征集股东投票权[37] - 股东大会选举或更换董事、非职工代表监事实行累积投票制[37] - 股东大会作出普通决议，需出席股东所持表决权过半数通过[40] - 股东大会作出特别决议，需出席股东所持表决权2/3以上通过[40] - 董事会和监事会工作报告等事项由股东大会以普通决议通过[40] - 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案由股东大会以普通决议通过[40] - 董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法由股东大会以普通决议通过[40] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额30%需股东大会特别决议通过[41] - 单独或者合计持有公司5%以上股份的股东在特定提案表决中有特殊规定[42] 其他 - 公司在股东大会结束后2个月内实施有关派现、送股或资本公积转增股本提案的具体方案[44] - 股东有权自决议作出之日起60日内，请求法院撤销程序或内容违规的股东大会决议[45] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[51] - 本规则自公司股东大会审议通过之日生效并实施[56]