证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2023-045 君亭酒店集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议 于 2023 年 11 月 28 日（星期二）在浙江省杭州市西湖区紫宣路 18 号浙谷深蓝中 心 3 号楼以现场的方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 24 日通过短信、邮件 的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 （一）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 修订后的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《独立董事工作制度》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》 修订后的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《董事会 ...