一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。第三届董事会第十九次会议审议通过了关于召开 本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2023-046 君亭酒店集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议 决定于2023年12月15日（星期五）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现就召开本次股东大 会的相关事项通知如下： （2）公司第三届董事会第十九次会议于 2023 年 11 月 28 日召开，审议通过 了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的 ...