证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-063 江苏华兰药用新材料股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 本议案需提交至公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 2、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<提请召开 2024 年第四次临时股东大会>的议案》。 公司定于 2024 年 8 月 19 日召开 2024 年第四次临时股东大会。本次股东大 会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见公司同日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会 的通知》。 三、 备查文件 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十五次会议通知于 2024年 7月 22日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议 于 2024年 7月 29日以现场会议结合通讯形式召开。本次会议由公司董事长华一 敏先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 ...