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华兰股份:第五届董事会第二次独立董事专门会议决议
301093华兰股份(301093)2024-07-29 17:56

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定, 江苏华兰药用新材料股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二次独 立董事专门会议于 2024 年 7 月 26 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议 室召开。会议应到独立董事 3 名,实到独立董事 3 名,与会独立董事共同推举徐 作骏先生为本次会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开和表决程序符合 有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事在认真审阅相关 材料的基础上,基于独立客观的原则,形成以下决议: 一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于使用自有资金以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 经审阅,我们认为: 1、公司本次回购方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股份回购规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律、法规以及《公司 章程》等 ...