制度修订 - 公司于2023年12月25日召开会议审议通过修订《公司章程》及部分管理制度议案[1] - 修订目的是提升规范运作水平，完善治理结构，落实法规规定[1] - 修订后董事会成员中独立董事比例不得低于1/3，且至少包括一名会计专业人士[3] - 公司修订《独立董事工作制度》等7项制度，新增《会计师事务所选聘制度》[15] 独立董事规定 - 担任独立董事需有5年以上相关工作经验[3] - 部分人员不得担任独立董事[3] - 独立董事候选人提名主体为董事会、监事会等[5] - 依法设立的投资者保护机构可请求股东委托其提名[5] - 选举独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[5] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[4] - 独立董事连任不超6年，满6年36个月内不得被提名[6] - 独立董事多次未出席会议将被撤换[6] - 独立董事比例不符或缺会计专业人士应60日内补选[6] - 独立董事行使部分职权需全体过半数或全体同意[7] - 重大事项独立董事发表意见需说明理由并披露[9] - 独立董事应向年度股东大会提交述职报告并披露[9] 利润分配 - 公司利润分配可采取现金、股票或结合方式，优先现金分红[10] - 不同发展阶段现金分红占比不同[10] - 公司所处发展阶段由董事会确定[10] - 公司拟以半年度、季度财务报告为基础现金分红，可不审计[11] - 利润分配方案经审议后由董事会提议召开股东大会批准[11] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会两个月内完成派发[11] - 调整现金分红政策需经出席股东大会股东表决权2/3以上通过[12] - 董事会制定未来3年股东分红回报规划需经相关人员过半数通过[12] 其他规定 - 高送转指每十股送红股与公积金转增股本合计达或超五股[13] - 公司聘用或解聘会计师事务所按流程决定[13] - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年后，连续5年不得参与[13] - 《公司章程》修订需股东大会审议，经出席股东表决权2/3以上通过[13] - 《独立董事工作制度》等制度需提交2024年第一次临时股东大会审议[15] - 公司董事会提请股东大会授权办理《公司章程》修订工商变更登记等事宜[16] - 授权有效期自股东大会通过至工商变更及章程备案完毕[16] - 备查文件包括会议决议、章程及修订后管理制度[17] - 公告发布时间为2023年12月25日[19]