证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2023-050 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式举行， 会议通知已于 2023 年 8 月 17 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，其中通讯出席董事 5 人。本次会议由董事长李政宏先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的规定。全体董事审议并表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》。 经审议，公司董事会认为，公司编制《<2023 年半年度报告>全文及其摘要》 的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容公 允地反映了公司 2023 年半年度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、 准确、完整，不存在虚假记载、 ...