会议召开情况 - 2023年董事会会议召开9次，独立董事应出席9次，亲自出席9次[4] - 2023年股东大会召开2次，独立董事列席2次[4] - 2023年度薪酬与考核委员会召开1次会议[7] - 2023年度审计委员会召开5次会议[7] - 2023年度提名委员会召开1次会议[8] - 报告期独立董事专门会议召开1次[9] 决策事项 - 2023年4月21日独立董事对续聘会计师事务所发表事前认可意见并同意[5] - 2023年8月14日独立董事对购买电站资产组暨关联交易议案发表事前认可意见并同意[5] - 独立董事专门会议审议通过《关于公司2024年度日常性关联交易预计的议案》[9] - 第三届董事会审计委员会第十次会议等审议通过续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[16] 人事变动 - 2023年10月17日聘任张其林为总经理[17] - 2023年10月17日提名张其林为第三届董事会非独立董事候选人[17] 激励计划 - 2023年3月14日为2022年限制性股票激励计划预留授予日[19] - 2023年作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票[21] 其他 - 2023年度编制并披露《2022年年度报告》等四份报告[15] - 2023年度日常关联交易符合业务发展需要，定价公允[14] - 2023年度董事和高级管理人员薪酬方案符合公司制度[18] - 2023年度未发现内部控制设计和执行方面存在重大缺陷[15]