治理制度 - 公司制定独立董事年报工作制度完善治理结构[2] - 工作制度经股东大会决议通过后生效[7] 工作流程 - 会计年度结束后管理层向独立董事汇报公司情况[3] - 独立董事核查拟聘审计会计师事务所及注册会计师资格[4] - 财务负责人在审计前向独立董事提交审计工作安排等资料[7] - 公司安排独立董事与注册会计师沟通经营业绩等情况[3][4][6] - 独立董事审查董事会会议召开程序等情况[4] - 独立董事对年度报告签署书面确认意见[7] - 独立董事对年报有异议经半数同意可聘请中介机构[7]