证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2024-021 北京华大九天科技股份有限公司 第二届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会临时会 议通知于 2024 年 5 月 30 日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于 2024 年 6 月 7 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中董事张帅、刘方园、孙小莉以通讯方式参加本次 会议，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长刘伟平先 生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了以下议案： （3）关于修订《关联交易管理办法》的议案 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权 （4）关于修订《募集资金管理办法》的议案 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权 （5）关于修订《对外担保管理办法》的议案 表决结果：1 ...