证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2024-0 0 8 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次 会议通知于 2024 年 3 月 6 日通过电子邮件方式发出并送达全体董事。会议于 2024 年 3 月 13 日在公司会议室以现场方式及通讯方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董 事 6 名，会议由董事长陈清锋主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会审议通过并形成以下决议： （一）审议通过《关于公司实际控制人之一及公司总经理为公司申请综合授信提供 担保暨关联交易的议案》 公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请 1 亿元授信额度，同意公司 实际控制人之一陈清锋先生及公司 ...