会议召开情况 - 2023年召开11次董事会和2次股东大会，独立董事均出席[3] - 2023年召开8次审计、1次薪酬与考核、1次独立董事专门会议，独立董事均出席[4] 公司决策与管理 - 审议多项关联交易，认为符合公司和股东利益[6] - 续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构，招标有效期5年[7] - 2023年1月1日起实施会计政策变更，程序合规无不利影响[8] 人事相关 - 2023年第一次临时股东大会选举周维伟、连泽俭为董事[9] 报告披露与交流 - 高质量编制并披露《2022年年度报告》等报告[6] - 举办多期业绩说明会与中小投资者交流[9] 绩效与薪酬 - 组织审议2022、2023年度绩效责任书及考核结果[10] - 2022年度高管薪酬符合规定[10] 独立董事履职 - 2023年独立董事按规定履职[11] - 2024年将继续履职促发展维护权益[11]