业绩相关 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位的资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[8] 运营数据 - 2023年引入110辆新能源厢式货车助力杭州亚运会物流服务[14] - 截至2023年底，光伏设施累计铺设面积达6.42万平方米[14] 未来展望 - 2024年落实内控制度规定并强化监督检查[45] 新策略 - 2023年搭建晋升通道，开办致远学堂推进“人才强企”战略[14] - 2023年3月召开全国快递行业首个（全网）职代会，诞生首份全网集体合同[14] - 制定《全面风险管理制度》规范风险管理工作[16] - 对主要经营活动设置多种控制管理政策[17] - 制定《公司章程》明确各机构职责权限和工作程序[11] - 建立授权审批控制，明确各岗位业务权限范围、审批程序和管理责任[19] - 执行国家统一会计政策，制定财务管理制度，加强会计信息系统建设[20] - 建立财产保护控制，规范财产使用保管，定期清查盘点资产[21] - 实施预算控制，制定全面预算管理制度，对经营活动全程监控[23] - 建立信息与沟通机制，确保内外信息及时传递和披露[26] - 廉正纪察中心开展内部审计等工作，制定反舞弊相关制度[27] - 修订资金管理相关制度，加强资金使用监督和管理[29] - 制定采购与付款管理制度，降低采购物资质量风险[30] - 推进全网一体数字化，制定加盟公司管理相关制度[32] - 建立收寄验视管控体系，定期对加盟公司抽检考核[34] 内控标准 - 内部控制缺陷具体认定标准与以前年度保持一致[40] - 财务报告内部控制缺陷评价中，利润总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥利润总额5%等[41] - 非财务报告内部控制缺陷评价中，直接财产损失金额重大缺陷定量标准为损失金额≥人民币5000万元等[42] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[43][44] - 于内部控制评价报告基准日，公司不存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[44] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[45] - 于内部控制评价报告基准日，公司未发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[45]