会议信息 - 山西省国新能源股份有限公司第十届董事会第十五次会议于2024年4月25日召开，11名董事全部出席[2] - 公司决定于2024年5月16日下午14:00召开2023年年度股东大会[94] 议案审议 - 《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》等多项议案通过董事会审议，部分需提交股东大会[3][4][6][7][9][11][12][13][28][29][31][41][42][44][45][47][49][51][53][55][56][59][61][63][65][67][69][71][72][75] - 《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》等通过董事会审计委员会审议[5][10] - 《关于公司2023年度利润分配的议案》等通过独立董事专门会议审议[30][34] 资金相关 - 公司向金融机构申请不超过30亿元综合授信额度议案通过审议[76][77] - 公司拟注册发行不超过20亿元中期票据议案通过审议，需股东大会审议[78][80][81] - 公司拟注册公开发行不超过20亿元公司债券议案通过审议，需股东大会审议[82][84][85] 薪酬相关 - 2023 - 2024年独立董事每年领取8万元（税前）津贴[87] - 2023 - 2024年在公司任职董事按岗位领薪酬，未任职董事不领薪酬[87] - 公司高级管理人员2023年按考核指标和经营业绩发薪酬，2024年薪酬与业绩、绩效挂钩[88] - 公司董事2024年度薪酬方案等议案全体董事回避表决，直接提交股东大会审议[88]