会议信息 - 股东大会召开时间为2024年5月9日下午14:30，地点在杭州市庆春路137号华都大厦8楼会议室[6] - 2023年公司组织召开董事会10次、股东大会4次、专门委员会13次[13] 公司架构 - 公司第五届董事会由11名董事组成，外部董事7名，其中独立董事4名，内部董事4名（含职工董事1名）[13] - 会议提出调整公司“十四五”发展战略规划和组织架构[20] - 会议涉及公司架构调整，如设立新能源事业部[21] 制度修订 - 2023年公司修订了《股东大会议事规则》等8项制度[15] - 会议涉及多项制度办法修订，如融资管理、对外捐赠管理等[18] 议案审议 - 会议审议2022年度和2023年度财务相关议案，如决算、预算、利润分配等[18] - 会议审议多个人事任免议案，包括董事长、总经理、副总经理等[20] - 会议涉及募集资金相关议案，如存放使用、项目结项延期等[18] - 会议审议关联交易相关议案，如预计额度、执行情况等[21] 业绩数据 - 2023年营业总收入443.27亿元，利润总额15.30亿元同比增长1.28%，净利润12.00亿元同比增长1.80%，归属于上市公司股东的净利润为10.59亿元，归属于上市公司股东净资产51.61亿元，加权平均净资产收益率达21.98%[37] - 2023年营业收入443.27亿元，较2022年减少19.70%[55][66] - 2023年末总资产103.86亿元，较2022年末减少9.40%[56][58] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产51.61亿元，较2022年末增加13.48%[56][63] - 2023年末存货24.75亿元，较2022年末减少37.38%[58] - 2023年末在建工程2.60亿元，较2022年末减少69.39%[58] - 2023年末应付票据530万元，较2022年末减少98.70%[59] - 2023年投资收益1349.52万元，较2022年减少79.97%[66] - 2023年资产处置收益995.85万元，较2022年增加1330.41%[66] - 2023年经营活动产生的现金流量净额10.16亿元，较2022年增加3315.08%[55][68] - 筹资活动现金流入小计为714,245.48，较上年同期增长14.31%[69] - 筹资活动现金流出小计为758,115.01，较上年同期增长19.47%[69] - 期末现金及现金等价物余额为47,046.18，较上年同期增长9.35%[69] 分红情况 - 2022年度以总股本557,954,442股为基数，每10股派发8元现金股利，合计发放446,363,553.60元，现金分红比例42.02%[39] - 2023年度拟以总股本557,954,442股计算，每10股派发现金股利7元，合计发放390,568,109.40元，现金分红比例36.88%[40] 人事变动 - 2023年8月董事长钟国栋、副董事长兼总经理陈明晖、董事兼副总经理毛荣标辞职[34] - 2023年8月7日选举陈明晖为董事长及变更法定代表人，提名黎曦为非独立董事候选人[34] - 2023年8月24日选举黎曦为第四届董事会非独立董事[34] - 2023年9月18日及11月9日完成董事会换届选举[35] - 2024年4月7日选举伍星昱为第五届董事会职工代表董事[35] 未来计划 - 2024年拟向金融机构申请不超170亿元综合授信额度[74] - 2024年拟为控股、参股公司提供不超40亿元担保，其中为控股子公司担保不超37.3亿元，为参股公司担保不超2.7亿元[76] 关联交易 - 物产中大及其一致行动人持有公司57.40%股份，为控股股东[78] - 公司与财务公司拟签署协议，协议期内给予公司及其控股子公司不超15亿人民币授信额度[83] - 甲方及其控股子公司在乙方日均存款余额不超10亿元[85] - 协议有效期为一年[88] 业务开展 - 会议提出开展外汇和商品衍生品交易业务[19] - 公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务，相关情况详见2024年4月19日上海证券交易所网站公告[95] - 公司及子公司拟开展商品衍生品交易业务，相关情况详见2024年4月19日上海证券交易所网站公告[97] 监事会情况 - 2023年公司监事会共召开9次会议，成员参加2022年年度股东大会和2023年3次临时股东大会，列席10次董事会会议[99] - 监事会认为2023年公司财务管理规范，财务报告真实公允反映财务状况和经营成果[106] - 2024年公司监事会将继续履行职责，促进公司治理和经营规范[119] 薪酬方案 - 2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案适用期限为2024年1月1日至12月31日[123] - 担任高级管理职务的非独立董事按职务领薪酬，未任职无岗位的不领薪酬[124] - 公司聘请的独立董事津贴为10万元/年（含税），每半年发放一次[126] - 在公司担任其他重要职务的监事，薪酬按所担任职务执行，不另领监事薪酬[127] - 未在公司任职担任其他重要职务的监事（含职工监事），按实际工作岗位领薪酬[127] - 未在公司任职且无实际工作岗位的监事不领取薪酬[127] - 公司高级管理人员根据具体管理职务按相关薪酬规定领取薪酬[128] - 上述薪酬均为税前金额，个人所得税由公司统一代扣代缴[129] - 公司董事、监事及高级管理人员离任，按实际任期计算并发放薪酬[129]