景津装备股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监会《上市公司治 理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章 程》以及《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，作为公司董事会审计 委员会成员，现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司 2023 年 1 月完成董事会换届，并产生了新一届董事会审计委员会，由 3 名成员组成，分别是独立董事张玉红女士、徐宇辰先生及非独立董事张大伟先 生，其中独立董事张玉红女士担任主任委员。根据中国证监会发布的《上市公司 独立董事管理办法》（2023 年 9 月 4 日起施行）有关规定，审计委员会成员应当 为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理机制、保证公司董事 会专门委员会规范运作，公司于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第七次（临 时）会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》，张大伟先生 不再担任审计委员会委员，改由公司董事杨名杰先生担任审计委员会委员，调整 后的第四届董事会审计委员会成员为：张玉红女士（主 ...