会议审议 - 2024年4月24日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过修订《公司章程》和《董事会议事规则》议案，尚需股东大会审议[2] 现金分红 - 现金分红条件包括年度或半年度可分配利润为正、现金流充足等[3] - 满足条件时，每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[3] - 连续三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[3] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[3] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[3][4] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[4] - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出超最近一期经审计净资产50%或总资产30%，属重大现金支出[4] 方案表决 - 董事会提交股东大会的利润分配方案，需全体董事2/3以上、全体独立董事1/2以上表决通过[4] - 监事会审议利润分配方案，需全体监事半数以上表决通过[4] - 股东大会审议现金分红方案，需出席会议股东所持表决权2/3以上通过[4] - 调整利润分配政策议案，股东大会审议需出席会议股东所持表决权2/3以上通过[5] 经营状况 - 连续三个会计年度经营活动现金流量净额与净利润之比均低于20%，属经营状况较大变化[5] 章程修订 - 公司章程修订后董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，原条款为9名董事[6] - 董事会议事规则修订后董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，原条款为9名董事[8] - 董事每届任期三年，独立董事连续任期不得超过六年[8] - 公司章程相应条款修订以市场监督管理部门核准结果为准[7] 其他事项 - 公司留存未分配利润用于重大投资及日常运营流动资金等[6] - 待股东大会审议通过后，董事会提请授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等事宜[7] - 《公司章程》和《董事会议事规则》全文于2024年4月24日披露于上海证券交易所网站[9] - 公告发布时间为2024年4月26日[11]