会议召开情况 - 2023年度公司召开11次董事会会议和3次股东大会[2] - 独立董事任职期内召开6次董事会和3次股东大会，均亲自出席[2] - 2023年度公司召开薪酬与考核委员会会议3次，独立董事均亲自出席[5] - 2023年度公司召开战略委员会会议1次，独立董事均亲自出席[6] - 2023年度公司召开提名委员会会议3次，独立董事均亲自出席[6] 人事变动 - 2023年3月29日审议通过聘任齐敏为财务总监、黄志敢为副总经理[17][19] - 2023年5月11日补选马敏为第五届董事会非独立董事[20] - 2023年9月7日完成第六届董事会换届选举[20] 议案审议 - 2023年4月25日审议通过预计2023年度日常关联交易的议案[12] - 2023年8月22日审议通过会计估计变更的议案[18] - 2023年1月9日审议通过转让子公司股权暨关联交易的议案[11] - 2023年4月25日审议通过2023年度董事、高级管理人员薪酬方案[21] - 2023年4月25日审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案[23] 其他事项 - 2023年公司续聘上会会计师事务所为审计机构[16] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[13] - 报告期内公司未发生需董事会决策的收购事项[13] - 公司披露2022年年度报告等多份报告[14] - 报告期内公司因累计未弥补亏损未进行现金分红[22] - 2023年限制性股票激励计划制订等流程符合规定[24] - 公司具备实施股权激励计划主体资格[24] - 激励对象主体资格合法有效[24] - 公司不存在向激励对象提供财务资助安排[24] - 公司实施股权激励计划利于持续发展[25] - 2023年度独立董事严格履行职责维护中小投资者权益[26]