业绩与分配 - 2023年度公司未盈利，不进行利润分配[11] 薪酬福利 - 2024年度董事长薪酬为65.45万元/年，按月平均发放[14] - 2024年度独立董事津贴为1万元/月（税前），按月平均发放[15] 股票发行 - 董事会提请授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的A股[16][21] - 发行对象不超过35名特定投资者，定价基准日为发行期首日，询价发行[18] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[19] - 发行对象认购股票限售期分6个月和18个月两种情况[21] - 发行股票将在上海证券交易所科创板上市[22] - 授权决议有效期自2023年年度股东大会审议通过至2024年年度股东大会召开[25] 其他议案 - 多项议案表决赞成9票通过，部分需提交2023年年度股东大会审议[3][4][6][7][9][10][11][13][15][16][17][18] - 审议独立董事独立性自查报告，赞成6票通过，部分独立董事回避表决[26] - 评估上会会计师事务所2023年度履职情况，认为表现良好[27][29] - 董事会同意制定《2024年度“提质增效重回报”行动方案》[30] - 审议通过《2024年第一季度报告》[31] 授信与制度 - 公司及子公司拟向金融机构申请不超1亿元综合授信，期限36个月，额度可循环使用和调整[32] - 公司制定《会计师事务所选聘制度》[34] - 续聘上会会计师事务所为2024年审计机构[35] 会议安排 - 同意召开2023年年度股东大会，具体事宜另行通知[36]