会议与章程 - 公司2024年4月24日召开第十一届董事会第十次会议通过修订《公司章程》议案[1] - 《公司章程》修改事项需提交公司股东大会审议[8] 股权与投票 - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日[1] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[2] - 公司分立等事项需股东会特别决议通过[2] - 分拆子公司上市提案需特定表决权2/3以上通过[2] - 非独立董事候选提名由董事会等提出[2] - 独立董事候选提名由董事会等提出[2] - 股东权益达30%以上选举董事或监事采用累积投票制[2][3] - 董事选举表决票数等于所持股份数乘以待选董事人数[3] 董事任职 - 多种情况不能担任公司董事[4] - 董事任期届满或辞职致董事会低于法定人数仍需履职[4] - 违规选举董事无效，相关人员应停止履职[4] 会议召集与决议 - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[5] - 董事会决议需全体无关联关系董事过半数通过[5] - 监事会决议需全体监事过半数通过[6] 利润分配 - 股东会对利润分配方案决议后，董事会两个月内完成股利派发[6] - 公司利润分配不超累计可供分配利润，优先现金分配[6] - 特殊情况含未来12个月重大投资计划等，资产负债率高于70%属特殊情况[6] - 利润分配方案经全体董事过半数同意提交股东会审议[6] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不超相应净利润[6] - 调整或变更利润分配政策经全体董事过半数同意提交股东大会审议[6][7]