业绩总结 - 2023年公司营业收入153.59亿元，同比降15.48%[12] - 2023年公司利润总额3.21亿元，同比降63.33%[12] - 2023年公司归属于上市公司股东净利润1.93亿元，同比降57.32%[12] 利润分配 - 2023年度以总股本21.94亿股为基数，每10股派现金红利0.5元，共派1.10亿元[14] 资金运用 - 公司及控股子公司拟用不超80亿元闲置自有资金投资理财[18] - 公司用闲置自有资金买理财产品，额度不超5亿元[21] 授信额度 - 控股子公司拟向银行申请不超146亿元综合授信额度[23] 关联交易 - 2024年度日常关联交易预计总额由50亿调为52.7亿[31] - 关联采购预计总额由442,920万调为467,320万[31] - 关联销售预计总额由57,080万调为59,680万[31] 人员薪酬 - 独立董事津贴标准由每人8万/年（税前）调为12万/年（税前）[33] 审计聘任 - 公司拟续聘天衡会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[35] 章程修订 - 拟修订《公司章程》部分条款，提请授权办理备案等事宜[37] 会议安排 - 第八届董事会第十一次会议2024年4月24日召开，7名董事全出席[2][3] - 公司董事会提请2024年5月17日召开2023年度股东大会[42] 报告刊登 - 《2023年年度报告》及摘要2024年4月26日刊登[5] - 《2023年度内部控制评价报告》等2024年4月26日登巨潮资讯网[28] - 《2024年第一季度报告》2024年4月26日登巨潮资讯网[41] - 《关于公司董监高薪酬公告》等2024年4月26日登指定媒体[30][32][34]