苏州欧圣电气股份有限公司 证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2024-029 苏州欧圣电气股份有限公司 苏州欧圣电气股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日以通 讯和电子邮件方式向全体董事发出会议通知及会议材料。以现场结合通讯的方 式于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室召开第三届董事会第十次会议并作出决 议。本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 6 人，其中董事长 WEIDONG LU 先生因故未能亲自出席会议，授权委托董事桑树华先生代为出 席并表决。 根据《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，公司董事会召开临 时董事会会议的通知方式为电话、电子邮件、传真或者其他方式，通知时限为 会议召开前三天。但情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通 过电话或者其他口头方式发出会议通知，且不受前述规定的时间的限制，但召 集人应当在会议上作出说明。 本次会议 ...