证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2024-092 山西锦波生物医药股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 19 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 17 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长杨霞女士 6.会议列席人员：汤莉、何振瑞、于玉凤、薛芳琴、兰小宾 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 董事金雪坤、张金鑫、阎丽明、梁桐栋因外地办公以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等的规定，公司 已编制完成《山西锦波生物医药股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 详细内容见公司 2024 年 10 月 21 日于北京证券交易所信息披露平台 （https://ww ...