中国外运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会第四 次会议通知于 2024 年 10 月 11 日向全体董事发出，本次会议于 2024 年 10 月 25 日在北京市以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王秀峰先生主持，应出 席董事 10 人，亲自出席董事 6 人，执行董事宋嵘先生、非执行董事罗立女士、许 克威先生及独立非执行董事崔凡先生因其他工作安排，分别委托董事长王秀峰先 生、非执行董事陶武先生、独立非执行董事宁亚平女士及崔新健先生代为出席并 表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开和表决 程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章 程》的有关规定。 本次会议审议并表决通过了以下议案： 股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2024-056 号 中国外运股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国外运股份有限公司董事会 二〇二四年十月二十五日 一、关于公司 2024 年第三季度报告的 ...