九号有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 九号有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次会议于 2024 年 4 月 24 日召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次董事会会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2024-055 2、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，为进一步完善公司治理结构，充 分发挥独立董事的监督职能并结合公司实际情况，公司对董事会专门委员会组 成 进 行 调 整 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的相关公告及文件。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票 3、 ...