一、董事会独立董事专门会议召开情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公 司章程》等相关规定，九号有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董 事专门会议第二次会议于 2024 年 4 月 24 日召开。本次会议应到独立董事 4 人， 实到独立董事 4 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会独立董事专门会议审议情况 本着审慎负责的态度，独立董事对公司第二届董事会第二十三次会议审议事 项发表如下独立意见： 九号有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 合有关法律、法规及公司《2021 年限制性股票激励计划(草案二次修订稿)》的相 关规定，不存在损害存托凭证持有人利益的情形。因此，同意公司作废限制性股 票对应存托凭证共计 638,746 份。 独立董事一致同意《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分限制性 股票对应存托凭证的议案》，并同意将该议案提交公司第二届董事会第二十三次 会议审议。 表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃 ...