会议相关 - 第三届董事会第二十四次会议于2024年10月28日召开，11名董事全部出席[2] - 拟定于2024年11月13日召开2024年第三次临时股东大会[7] 财报与审计 - 审议通过《2024年第三季度报告》[3] - 拟聘任天健会计师事务所为2024年度审计机构[4] 股权交易 - 公司拟发行股份及支付现金购买智者品牌80%的股权并募集配套资金[7] - 发行股份购买资产的发行价格为39.60元/股，不低于定价基准日前60个交易日上市公司股票交易均价的80%[13] - 募集配套资金发行股份数量不超购买资产完成后公司总股本的30%，总额不超发行股份购买资产交易价格的100%[10][18] - 本次发行股份募集配套资金发行对象不超35名特定投资者[17] - 本次募集配套资金发行股份定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[18] - 本次募集配套资金发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[19] 交易相关 - 本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市[21][22][23] - 交易对方刘焱及其有智青年交易完成后合计持股或超总股本5%，交易预计构成关联交易[24] - 本次交易暂未签订明确业绩补偿协议或条款，后续将协商确定[16] 授权与审议 - 《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》需提交股东大会审议，授权自通过之日起12个月内有效[36] - 《关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的议案》因工作未完成，暂不召集审议，完成后再审议并召集[37]