证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2024-019 一、董事会会议召开情况 华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会 议于 2024 年 10 月 19 日以电话或电子邮件方式发出通知，于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议由公司董事长安康先生主持。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过如下议案： 华兰生物工程股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年 第三季度报告》。 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定， 完成了 2024 年第三季度报告的编制工作。公司董事、高级管理人员对该报告签 署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 《2024 年第三季度报告》 ...