2024 年第三次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年十一月十五日 1 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、关于修订《公司章程》的议案 | | 3 | | --- | --- | --- | | 二、关于修订《公司股东会议事规则》的议案 | | 4 | | 三、关于修订《公司董事会议事规则》的议案 | | 5 | | 四、关于修订《公司监事会议事规则》的议案 | | 6 | | 五、关于续聘会计师事务所的议案 | | 7 | 2 2024 年第三次临时股东大会会议资料 天风证券股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 关于修订《公司章程》的议案 各位股东： 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司的组织和行为，公司 拟对原《公司章程》进行修订，具体详见公司于 2024 年 10 月 24 日在 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于修订< 公司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号：2024-046 号）与《天 风证券股份有限公司章程》。 以上议案，请各位股东审议。 3 2024 年第三次临时股东大会会议资料 关于修订《公司股东会议事规则 ...