通威股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 通威股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届董事会第二十二次会议， 现将会议的相关情况及会议决议公告如下： 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知于 2024 年 10 月 30 日以邮件方式传达给公司全体 董事。 （三）本次董事会会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开，会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 （四）本次会议由董事长刘舒琪女士主持，公司监事会全体监事、财务总监、 董事会秘书及相关工作人员列席会议。 股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2024-084 债券代码：110085 债券简称：通 22 转债 （四）本次会议形成的决议如下： 1、审议《2024 年第三季度报告》 详见公司于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（http://www.sse ...