股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为2024年11月15日14点00分[9] - 现场会议地点为深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼会议室[9] - 网络投票起止时间为2024年11月15日[9] - 股东及股东代理人发言时间不超过5分钟[5] - 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决[6] 发行股票相关 - 公司拟将向特定对象发行股票决议有效期延长12个月至2025年12月20日[12] - 2023年12月21日2023年第二次临时股东大会通过向特定对象发行A股股票方案[12] 人员薪酬调整 - 非独立董事（不含董事长、副董事长）薪酬调整为108,000元/年+绩效薪酬[20] - 独立董事津贴调整为108,000元/年[22] - 监事会主席津贴调整为90,000元/年[25] - 监事津贴调整为54,000元/年[25] 授信与担保 - 2024年度公司拟新增综合授信额度70,000万元，为子公司新增担保额度50,000万元[28] - 深圳清溢光电股份有限公司申请授信额度20,000万元[28] - 合肥清溢光电有限公司申请授信额度20,000万元，公司为其提供全额连带责任担保[28] 高级管理人员薪酬制度 - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成[65] - 年度绩效考核期限为每年1月1日至12月31日[67] - 基本薪酬按月发放，绩效薪酬年度结束后提前核算预发，年报审计后可调整[70]