发行流程 - 2023年2月16日第三届董事会第四次会议审议通过发行议案[9] - 2023年3月6日2023年第一次临时股东大会审议通过发行议案[9] - 2024年2月1日第三届董事会第十四次会议同意延长发行有效期[10] - 2024年2月21日2024年第一次临时股东大会审议通过延长有效期[10] - 2024年5月7日第三届董事会第十六次会议调整发行方案，募资总额调至1.6亿元[11][12] - 2023年5月30日发行股票申请获上交所审核通过[13] - 2024年6月7日收到证监会同意注册批复[13] - 2024年10月25日报送发行文件并启动发行[15] 发行情况 - 定价基准日为2024年10月28日，发行价不低于24.00元/股[24] - 确定16家发行对象，发行价27.58元/股，发行股份5,801,305股，募资159,999,991.90元[24] 认购情况 - 截至2024年10月30日前向148名投资者发《认购邀请书》[17] - 2024年10月30日9:00至12:00收到28名认购对象有效《申购报价单》[19] 资金情况 - 截至2024年11月4日15:00收到认购资金159,999,991.90元[28] - 扣除发行费用4,028,239.45元，实际募资净额155,971,752.45元[28] 合规情况 - 发行申购报价认购对象具备适当性条件[33] - 除聂卫华外获配对象无其他关联方[34] - 涉及备案产品均已完成登记备案[38] - 发行取得必要批准和授权，具备实施法定条件[40] - 发行相关法律文件合法有效[40] - 发行对象、价格、数量符合规定[40]