董事会相关 - 公司第四届董事会第三十一次会议于2024年11月22日召开，12名董事全部出席[3] - 公司第四届董事会将于2024年12月9日任期届满[5] - 提名温志芬等8人为第五届董事会非独立董事候选人，表决全票通过[5] - 提名陆正华等4人为第五届董事会独立董事候选人，表决全票通过[8] - 第五届董事会非独立董事和独立董事任期三年，自2024年第三次临时股东大会通过起算[5][11] 议案表决 - 《关于对外捐赠的议案》表决全票通过[14] - 《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的议案》表决全票通过[14] - 《关于终止部分募集资金投资项目的议案》需提交相关会议审议，表决全票通过[15] - 《关于变更部分募集资金使用计划的议案》需提交相关会议审议，表决全票通过[16] - 《关于公司向全资子公司及控股子公司提供原料采购货款担保的议案》需提交股东大会审议，表决全票通过[17]