授信与担保 - 2025年度公司及子公司拟申请不超过893.38亿元人民币的综合授信额度[22] - 2025年度公司拟为下属子公司提供不超过733.97亿元人民币的担保额度[22] - 山西晶科能源贰号智造有限公司新增担保额度82.85亿元[23] - 浙江晶科能源有限公司新增担保额度88.82亿元[23] - 晶科能源（上饶）有限公司新增担保额度57.38亿元[23] - 晶科能源（海宁）有限公司新增担保额度50.75亿元[23] - 2025年度新增担保额度合计7339700万元，涉及多家境内外子公司[24] - 担保额度预计及授权有效期为2025年1月1日至12月31日[25] 关联交易 - 2025年度日常关联交易预计金额为56709万元，涵盖采购、销售、融资、租赁等业务[30][31] - 2024年1月1日至10月31日与关联方累计已发生交易金额为54847.28万元[31] - 销售组件、支架业务2025年预计金额20000万元，占比0.29%，2024年1 - 10月已发生35450.84万元，占比0.47%[30] - 采购金刚线业务2025年预计金额22800万元，占比0.47%，2024年1 - 10月已发生11372.58万元，占比0.21%[30] 外汇交易 - 公司拟开展外汇衍生品交易，任意时点交易最高余额不超过25亿美元[35] - 外汇衍生品交易期限为2025年1月1日至12月31日，额度可循环滚动使用[35] - 外汇衍生品交易资金来源为自有资金，不涉及募集资金[35] - 外汇衍生品交易存在市场、流动性、履约、操作和法律风险[38] - 开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效原则，以规避和防范汇率风险为目的[39] - 只允许与经监管机构批准、有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易[39] - 公司修订《外汇套期保值业务管理制度》控制交易风险[39] - 审慎审查与金融机构签订的合约条款，防范法律风险[39] - 财务部门持续跟踪外汇衍生品价格变动，评估风险敞口并定期报告[39] - 内审部门对外汇衍生品交易工作的合规性进行监督检查[39] - 外汇衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，不影响正常生产经营[40] - 公司制定内控制度、审批程序和业务管理流程，防范外汇市场汇率波动风险[41] - 根据相关会计准则对拟开展的外汇衍生品交易进行核算处理[41] - 外汇衍生品交易议案于2024年12月10日经董事会和监事会审议通过，提请股东大会审议[41] 会议时间 - 网络投票起止时间为2024年12月27日[14] - 交易系统投票平台投票时间为2024年12月27日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 互联网投票平台投票时间为2024年12月27日的9:15 - 15:00[15] - 现场会议时间为2024年12月27日14点30分[19]