证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-040 宇环数控机床股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司董事会进行换届选举。2024 年 12 月 8 日，公司召开第四届董事会第 二十三次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选 举公司第五届董事会独立董事的议案》。根据公司章程规定，公司第五届董事会设董 事 7 名，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。 公司董事会同意提名许世雄先生、许燕鸣女士、许亮先生、钱文晖先生为公司第 五届董事会非独立董事候选人；同意提名李冬茹女士、李荻辉女士、文颖先生为公司 第五届董事会独立董事候选人（第五届董事会候选人简历详见附件）。其中李冬茹女 士、李荻辉女士和文颖先生均已经取得中国证监会认 ...