议事规则 - 2007年4月11日首次审议通过，历经6次修正，最近一次是2024年12月30日[1] - 术语含义与公司章程相同，未尽事宜按相关规定执行[19] - 修订由委员会建议，报董事会批准，由董事会负责解释[19] 委员会构成 - 至少由三名董事组成，设主任一名，主任由董事长担任[5] 会议规定 - 每年至少召开两次会议，通知应提前五日发出，经三分之二以上委员同意可豁免[12] - 全体委员过半数出席方可举行，表决为投票，决议须全体委员过半数通过[13] 职责与工作 - 负责公司长期发展战略和重大投资决策研究并提建议[8] - 可调查战略规划落实情况并向董事会提供结果及建议[9] - 跟踪监督决议执行情况，提交年度工作报告[9] 工作机构 - 董事会办公室是工作机构，战略研究等部门是决策支持部门[16]